证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-014
滨化集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023
年 2 月 24 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关法律、法规及《公司章程》的规
定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决
议如下：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
监事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关
事项进行了逐项核查，认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》规定的向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的各项资格和条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司
向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》《滨化集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股
票预案修订情况的说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》。
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》。
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化股份关于向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
经审议，监事会认为公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜，有利于确保本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的顺利进行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上通过。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
