证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-005
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 2
月 19 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，于 2023 年
实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《宏昌电子材料
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
议案表权情况：关联监事龚冠华、吴最回避表决，本议案有效表权票 1 票，
赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子材料股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
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