证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-002
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议于 2023 年 2 月 24 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 2
月 14 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先
生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公
司对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事杨广宇回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金
证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
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