证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-004
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
（临时）会议通知于2023年2月20日以邮件方式向公司全体董事发出。会议于2023
年2月24日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7
人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（有限合伙）暨关联交易的议案》；
为进一步落实“智能制造、先进制造”业务布局，在保持风叶业务品牌、规
模、研发优势的同时，大力拓展汽车业务板块，公司围绕汽车产业链积极开展投
资工作，横向拓展、纵向延伸，拓宽多元化智造链，公司全资子公司广州顺威新
能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）与广州穗开股权投资有限公司（关
联方）、广州汇田智慧运营有限公司、刘红、曾锋、戴德和共同合作设立广州穗
开智境股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为
准，以下简称“穗开智境基金”），专项用于投资广州超境控股有限公司。该基
金规模拟定 4,350 万元，其中顺威新能源作为有限合伙人以自有资金出资人民币
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事张放、陈
东韵、徐逸丹回避表决。
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司基本建设
及经营发展的资金需求，同意公司全资子公司上海顺威电器有限公司（以下简称
“上海顺威”）在适当时机通过二级市场交易出售其持有的上海农村商业银行股份
有限公司（以下简称“沪农商行”，股票代码：601825）80 万流通股股票，占沪
农商行总股本的 0.008%。公司董事会同意授权全资子公司上海顺威及公司经营
管理层，从维护公司股东及公司的利益出发，根据沪农商行股票二级市场交易情
况，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通
过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售公司全资子公司
上海顺威持有的沪农商行 80 万股流通股股票，授权内容包括但不限于出售方式、
时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日
止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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