证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-004
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次
会议通知于 2023 年 2 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023
年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，会议同意将有关房屋建筑物和
土地使用权按照基准日 2023 年 1 月 31 日的账面价值划转至全资子公司安徽九华
山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”），划转期间（基准日至交
割日）发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金
额以实际划转账面价值为准，授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全
资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2023-007）】
二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保
的议案》
为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行客运公司与
施工承包方签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运
公司向中国工商银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 900 万元人
民币，期限 6 个月，客运公司以自有资金 900 万元办理质押担保，授权董事长
实施决策权，由客运公司负责具体实施。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资
子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保 的公告》（公告编号：临
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，会议同意聘任汪必胜先生、何茹女士、汪涛先生为公司副总
经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11 票同意，0 票反对，
四、审议通过了《关于公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济
师薪酬待遇的议案》
为进一步提高重大投资决策效益和质量，实现决策科学化，提升企业经营管
理和安全生产管理水平，强化经营决策和安全生产监督管理职能，根据《董事会
战略委员会工作细则》等有关规定，按照责、权、利相结合的原则，结合公司实
际情况，会议同意公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬享
受副总经理待遇，并实行任期制和契约化管理。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
汪必胜先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。
历任青阳县商业贸易中心财务副股长，青阳县商业总公司会计、统计，九华实业
有限公司财务经理，华四达贸易公司财务经理，安徽九华山旅游发展股份有限公
司缆车分公司财务部经理，索道分公司财务部经理，聚龙大酒店财务部经理，安
徽九华山旅游发展股份有限公司企划部高级主管、九华觉园项目办副主任、财务
部经理、财务总监、东崖宾馆总经理、运营总监、企划部经理、行政总监、采购
部经理、监事会主席等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师；现任
安徽九华山旅游发展股份有限公司行政总监、采购部经理。
何茹女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学本科
学历。历任安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆前台、金钥匙，总部市
场部挂职，大九华宾馆大堂副理、前厅主管、销售部高级主管、客房部高级主管，
平天半岛大酒店客房部经理、房务总监、副总经理、总经理等职务，大九华宾馆
总经理。
汪涛先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本
科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份
有限公司工程部主管、工程部高级主管、工程部经理、建设工程分公司副总经理
等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司项目建设总监，建设工程分公司
总经理。
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