股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-16
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十八次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先
国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
为完善公司治理结构，保障公司高效决策，依据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》的规定，根据公司控股股东江苏融能投资发展有
限公司推荐，经董事会提名委员会审核提名，拟选举沈永先生（简历
详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》及独立董事意见具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理结构，确保公司规范运作，依据《深圳证券交易
所上市公司股票交易规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》的规定，根据公司董事会提名，经提名委员会审核通
过，聘任沈永先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>
的议案》
根据业务经营的需求，公司拟删减经营范围中“房地产开发经
营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。最终以行政主管部门
核准的内容为准。
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度
的议案》
为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司油品业务的发展、
加大大宗贸易业务、扩大公司电力铁塔、光伏支架等钢结构业务量，
确保公司总体资金的有效、平稳运行，公司及公司全资、控股子公司
拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 130,000 万
元，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，
授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融
机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。本次申请的综合授信
额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在本
次授予的额度范围内，公司授权经营管理层办理授信相关事宜。
《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告》及独立董
事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年担保额度预计的议案》
为满足经营发展需求，提高融资效率，预计 2023 年公司为子公
司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过
抵押担保、质押担保等，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类
保函、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银
行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次
授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股
东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司
经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保
预计额度。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人
或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的
相关文件。
《关于 2023 年担保额度预计的公告》及独立董事意见具体内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
公司拟召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案
（一）、议案（三）、议案（四）、议案（五）。股东大会通知将另
行公告。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
附件：
沈永先生，男，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，
本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江
苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，现任
新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理。
截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。
沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2、
券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
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