证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-012
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于不向下修正“金农转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债”当期转股价格 6.80 元/股的 90%（即 6.12 元/股），已经触发转股价格向
下修正条款。
定本次不向下修正“金农转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个
月（2023 年 2 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日）内，如再次触发“金农转债”转股
价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。若六个月后再次触发“金农转债”
转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行
使“金农转债”转股价格的向下修正权利。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日
召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正“金
农转债”转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
“金农转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元。
经深交所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公司债券于
“128036 ”。
根据相关法律法规和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本
次发行的可转债转股期限为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日。
根据相关法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2018 年
元人民币现金（含税）。“金农转债”的转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/
股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。
现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不
送红股。“金农转债”的转股价格由 9.62 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股
价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。
伙）非公开发行的人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股在深圳证券交易所
上市。“金农转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股价
格自 2020 年 12 月 30 日起生效。
现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“金农转债”
的转股价格由 6.96 元/股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25
日起生效。
债”的转股价格由 6.93 元/股调整为 6.94 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6
月 15 日起生效。
票 117,056,856 股在深圳证券交易所上市。“金农转债”的转股价格由 6.94 元/
股调整为 6.80 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 30 日起生效。
二、本次不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 6 日起算，自 2023 年 2 月
当期转股价格 6.80 元/股的 90%（即 6.12 元/股），已经触发转股价格向下修正
条款。
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议
通过了《关于不向下修正“金农转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次
不向下修正“金农转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023
年 2 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日）内，如再次触发“金农转债”转股价格向下
修正条款的，亦不提出向下修正方案。若六个月后再次触发“金农转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金
农转债”转股价格的向下修正权利。
三、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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