证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-13
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 24 日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2023 年 2 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 16 人，代表股
份 994,580,952 股，占公司有表决权股份总数的 63.7148％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,425,817 股，
占公司有表决权股份总数的 62.5518%。
出席网络投票的股东 12 人，代表股份 18,155,135 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1631%。
现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 18,173,135 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1642％。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 票数（股）
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 994,574,452 99.9993 6,500 0.0007 0 0
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 票数（股） 比(%) 票数（股）
比(%) 比(%)
总表决情况 125,512,739 99.9948 6,500 0.0052 0 0
中小股东总
表决结果
关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表
决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高速
投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表
决 92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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