证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-002
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2023 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 5 日前发出。本次会议由丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，逐项
通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据 2022 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司
份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团
控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、
蒸汽、设备、加工服务等，销售废箔、溢料及向公司离任未满 12 个月的原董事
李晨近亲控制企业国轩高科股份有限公司及其子公司（以下简称“国轩高科”）
销售锂电池铜箔等。预计总金额为 393,199.00 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2023-004）。
（一）
《关于预计 2023 年度公司与其直接及间接控股股东及其控制的企业的
日常性关联交易》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事丁士启、陈四新回避表决。
（二）《关于预计 2023 年度公司与其离任未满 12 个月的原董事李晨近亲控
制企业国轩高科的日常性关联交易》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事谢晓昕回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司公开发行实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。目前，公司正按
照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需
要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在一定额
度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，
公司拟使用额度不超过人民币12亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场
的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，
增强财务稳健性，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，
拟开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的
公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实
际特制定了《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
公司财务负责人陈茁先生因工作变动原因，于近日申请辞去公司财务负责人
职务，辞职后陈茁先生仍担任公司董事会秘书之职。
经公司总经理提名及提名委员会审核，同意提名王俊林先生担任公司财务负
责人，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务负责人的公
告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、备查文件
见；
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
（本页无正文，为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议
决议之签署页）
与会董事签字：
丁士启 甘国庆 陆冰沪
陈四新 郑小伟 谢晓昕
於恒强 丁新民 张真
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
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