证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-003
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”），
是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资
子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
币 107.00 万元（含本次担保）。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
近日，美邦股份全资子公司诺正生物，与中国农业银行股份有限公司蒲城县
支行（以下简称“农业银行”）签署《中国农业银行股份有限公司固定资产借款
合同》，申请金额为 107.00 万元、期限为 7 年，用于年产 20000 吨农药原药及
中间体生产线建设项目；美邦股份与农业银行签署《保证合同》，为诺正生物提
供 107.00 万元连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第
八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供
担保预计的议案》，同意公司 2022 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00
万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及
业务发展需要。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 28 日披露
的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计
的公告》 （公告编号：2022-012）、《陕西美邦药业集团股份有限公司 2021
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。
本次担保前，公司为诺正生物提供的担保余额为人民币 0 万元，可用担保额
度为人民币 25,000.00 万元；本次担保后，公司为诺正生物提供的担保余额为人
民币 107.00 万元，可用担保额度为人民币 24,893.00 万元
二、被担保人基本情况
术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业
科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元 币种：人民币
财务指标 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 6,892.85 6,897.69
净资产 4,856.88 4,900.34
负债 2,035.97 1,997.35
（未经审计） （经审计）
营业收入 2.53 0.47
净利润 -43.46 -44.54
三、担保协议主要内容
被担保人 债权人 担保方式 担保金额 担保期限
农业 连带责任 人民币 107.00 自主合同约定的债务履行
诺正生物
银行 保证担保 万元 期限届满之日起三年
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请固定资产借款的担保，公司对
其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险
可控。
五、董事会意见
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支
持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司 2022 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经
营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2022 年度对外担保计划
符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需
求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担
保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关
规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2022 年度对外担保额
度预计的议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司实际为合并报表范围内全
资子公司提供的担保余额合计 6,107.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的
无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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