大龙地产: 2023年第一次临时股东大会会议资料

证券之星 2023-02-25 00:00:00
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证券代码:600159           证券简称:大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
               会议资料
              二〇二三年三月
议案一   关于选举董事的议案
议案二   关于选举独立董事的议案
议案三   关于选举监事的议案
         议案一、关于选举董事的议案
各位股东及股东代表:
  公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会
换届选举的议案》,现将上述议案中非独立董事候选人提交本次
股东大会审议,候选人简历如下:
中共党员,高级经济师、工程师。公司第六届、第七届、第八届
董事会董事长。1991 年参加工作,历任顺义县政府办公室秘书
科副科长;顺义区政府办公室秘书科副科长;顺义区天竺地区总
公司副经理;顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长;
顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会
副主任、开发中心党委委员、副经理;顺义区龙湾屯镇党委副书
记、镇长;顺义区龙湾屯镇党委书记;顺义区浅山建设办主任、
区发展改革委调研员;顺义区李桥镇党委书记;北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产
开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书
记、董事长。
第六届、第七届、第八届董事会董事。1988 年参加工作,曾任
北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务
副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委
副书记、董事、经理。
理会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长;北京市
大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长;北京市
大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。
现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大
龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理;北京市大龙伟业
房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党
委委员、董事、副经理。
工程师。公司第七届、第八届董事会董事。1993 年参加工作,
曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书
记;公司王府井项目部项目经理;计划预算部部长;副总经理。
现任公司总经理。
估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董
事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理;北京海达尔投资管
理有限公司计财部经理;北京海莲光科技开发有限公司财务总
监。现任公司财务总监、总会计师。
  请审议。
     议案二、关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表:
  公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会
换届选举的议案》,现将上述议案中独立董事候选人提交本次股
东大会审议,候选人简历如下:
律师事务所律师,北京市中瑞律师事务所合伙人律师,中国政法
大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师,
中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。
  李金通先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求。
许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长;
中交国际工程咨询公司董事长。现任上海复旦规划建筑设计研究
院有限公司副总经济师。
  孙志强先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求。
高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计
师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投
资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,
亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内
审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
  张小军先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求。
  请审议。
         议案三、关于选举监事的议案
各位股东及股东代表:
  公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换
届选举的议案》,现将上述议案中非职工代表监事候选人提交本
次股东大会审议,候选人简历如下:
级会计师。曾任顺义永进物资总公司财务科副科长、科长;顺义
永进物资总公司党委委员、副经理、工会主席;北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司副经理。现任北京大龙控股有限公司董事、
副经理。
曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表;北京舞彩浅山慢
生活建设开发有限公司执行董事、经理。现任北京大龙投资有限
公司执行董事、经理。
  请审议。

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