新城控股: 新城控股2023年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2023-02-25 00:00:00
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新城控股集团股份有限公司
     会议资料
新城控股集团股份有限公司                                 2023 年第一次临时股东大会资料
议案1:关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案......... 3
新城控股集团股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会资料
               会议须知
  为维护全体股东的合法权益,确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定,特
制定会议须知如下:
  一、公司股东出席本次会议,依法享有各项股东权利,并应认真履行法定义
务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。
  二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐,并保持手机静音。
如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、
监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从
大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。
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                     会议议程
  会议时间:
  现场会议时间:2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分
  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
  现场会议地点:上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会
议室
  会议议程:
  一、主持人宣布现场会议开始;
  二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果;
  三、审议股东大会议案:
  四、股东发表审议意见;
  五、投票表决;
  六、监票人宣布表决结果;
  七、见证律师宣读法律意见书;
  八、会议结束。
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议案 1:
                     关于变更注册资本
        以及修订《公司章程》等制度文件的议案
各位股东及股东委托代理人:
      公司拟就注册资本变更及调整董事会成员席位事项对《公司章程》等制度进
行相应修订,具体情况如下:
      一、《公司章程》修订情况
      公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》;2022 年 11 月 22 日,回购股份事项期限
届满。公司本次实际回购股份 4,912,583 股,并已按规定于中国证券登记结算有
限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作。上述回购股份注销完成后,公司
注册资本由 2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。
      公司拟将董事会席位由 7-11 名调整为 5-11 名。
      根据上述注册资本减少事宜及董事会席位调整事宜,公司拟对《公司章程》
进行如下修订:
 序号             修订前条款                          修订后条款
       第六条 公司注册资本为人民币                 第六条 公司注册资本为人民币
       第 二 十 条        公 司 股 份 总 数 为   第 二 十 条        公 司 股 份 总 数 为
       第一百一十一条 董事会由 7-11 名董事          第一百一十一条 董事会由 5-11 名董事
       组成,设董事长 1 人                    组成,设董事长 1 人
      除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
      二、《董事会议事规则》修订情况
 序号             修订前条款                          修订后条款
       第五条 董事会由 7-11 名董事组成,全          第五条 董事会由 5-11 名董事组成,全
       部由股东大会选举产生。                    部由股东大会选举产生。
新城控股集团股份有限公司            2023 年第一次临时股东大会资料
  除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。
  现提交股东大会,请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
                       新城控股集团股份有限公司
                               董事会

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