证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-005
常州朗博密封科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日以邮
件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2023年2月24
日九时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董
事6名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会
议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员，并为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。封美霞女士简历详见附件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
简 历：
封美霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经
济学学士，副教授。撰写论文、主编或参编教材近三十篇（本），
参加省教育厅及学校多项科研项目的研究。南京审计大学第八届
校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教
学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、
吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、
课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员
的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届
学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异，并因此连续多年获
得审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”“优秀教学质量奖”
称号，所授课程获得“精品课程”奖。现为南京审计大学副教授。
具有独立董事资格证，美霞女士未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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