证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-027
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
中交地产股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年3 月13 日9：15-9：25，9：30-11：30 和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年3 月13 日09：15-15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
人出席现场会议进行表决。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 6 日
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托
的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打√的栏目
提案编码 提案名称
可以投票）
《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析
报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行
性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
的议案》
《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规
划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
东所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2023 年 3 月 9 日、3 月 10 日上午 9：00 至下
午 4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼中交地
产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议、第九届监事会第六次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
交投票”。
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2023 年第四次临时股东大会，
特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2023 年
第四次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打 同意 反对 弃权
√的栏目可
以投票）
《关于公司符合向特定对象发行股 √
票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方 √
案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票预
案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票发
行方案论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募
集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件
议案》
《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的说明的议案》
《关于公司未来三年（2023—2025
年）股东回报规划的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于提请公司股东大会授权董事
定对象发行股票相关事宜的议案》
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”
，其他空
格内划“×”
；
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