证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-012
积成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于
网上披露。
三、会议召开情况
公司 215 会议室。
体时间为 2023 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 人(合计代表 24 名股东)，代
表公司有表决权股份 139,939,164 股，占公司股份总数的 27.3423%，占公司有
表决权股份总数的 27.7606%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的
股份数量，以下同）。
表股份 57,777,257 股, 占公司股份总数的 11.2889%，占公司有表决权股份总数
的 11.4616%；
占公司股份总数的 16.0534%，占公司有表决权股份总数的 16.2990%；
事、高管以外的股东）共 17 人，代表公司有表决权股份 25,279,466 股,占公司
股份总数的 4.9393%，占公司有表决权股份总数的 5.0148%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
表决结果：同意 139,909,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9786%；
反对 0 股；弃权 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0214%。该议案
获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 25,249,466 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8813%；反对 0 股；弃权 30,000
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1187%。
表决结果：同意 139,909,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9786%；
反对 0 股；弃权 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0214%。该议案
获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
七、备查文件
特此公告。
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