证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-016
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 3 月 13
日召开 2023 年度第一次临时股东大会，现就召开 2023 年度第一次临时股东大会
有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 13 日下午 13:30
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 13 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
召开。
（1）截止 2023 年 3 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1.《关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告的议案》 。
公司将以特别决议方式审议该议案。
以上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编
号：2023-011）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告》。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函在 2023
年 3 月 9 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室。并请务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（2）登记时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）传 真：010-69939100 （传真函上请注明“股东大会”字样）
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（5）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 3 月 13 日下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
提案 1.《关于公司向特定对象发行
案》。
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