证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-012
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》(以下简
称《证券法》)、
《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 159,352,789 股，占
上市公司总股份的 52.3136％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 155,322,687 股，占上市公司总股份的 50.9906％。通过网络投
票的股东 88 人，
代表股份 4,030,102 股，占上市公司总股份的 1.3230％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 3,806,502 股，
占上市公司总股份的 1.2496％。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小
股东 82 人，代表股份 3,806,502 股，占上市公司总股份的 1.2496％。
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师
事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
限制性股票的议案》；
总表决情况：
同意 159,124,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8570％；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权
股东所持股份的 0.1367％。
中小股东总表决情况：
同意 3,578,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0128％；
反对 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2653％；弃权
小股东所持股份的 5.7218％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
案》；
总表决情况：
同意 159,124,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8570％；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权
股东所持股份的 0.1367％。
中小股东总表决情况：
同意 3,578,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0128％；
反对 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2653％；弃权
小股东所持股份的 5.7218％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 3,802,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3450％；
反对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2506％；弃权
股东所持股份的 5.4044％。
中小股东总表决情况：
同意 3,578,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0128％；
反对 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2653％；弃权
小股东所持股份的 5.7218％。
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决。
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
同意 156,642,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2995％；
其中中小投资者同意 1,143,165 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：肖俊民先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
同意 156,642,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2995％；
其中中小投资者同意 1,143,165 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：张永璞先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
同意 156,642,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2995％；
其中中小投资者同意 1,143,165 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：王世岐先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
同 意同意 156,615,952 股 ， 占 出席会 议所 有股东 所持 股份的
所持股份的 29.3226％。
表决结果：刘晓冬先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
决议；
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