证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-012
北京北斗星通导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十三次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已
于 2023 年 2 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3
名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司
的实际情况进行逐项自查论证，认为公司具备向特定对象非公开发行 A 股股票
的资格和条件。
（二）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（逐项审议）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司的具体情况，公司监事会
对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了逐项审议，具体如下：
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行全部采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在
中国证监会注册批复的有效期内，择机向特定对象发行 A 股股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特
定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的其他法人、自然
人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次发行对象将在公司本次发行申请经深交所审核通过、中国证监会同意注
册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）
按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报
价的情况，遵照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）的 80%。本次发行通过竞价方式确定发行价格。最终发行价格
将在本次发行申请在深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会根
据股东大会授权，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 94,500.00 万元（含本
数），同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，
最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司
董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总
额/本次向特定对象发行价格。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整
的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项或因新增或回购注销限制性股票等其他原因，导致本次
发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次向特定对象发行的
股票数量及发行数量上限将作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得上市交易，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
本次发行对象所取得上市公司本次向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 94,500.00 万元（含本数），
在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资总额
资金金额
面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业
化项目
车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业
化项目
合 计 144,594.21 94,500.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述募集资金拟投入金额，公司将
根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的
程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以
自筹资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需
要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为兼顾新老股东的利益，在本次向特定对象发行股票发行完成后，由公司新
老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之
日起 12 个月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及
相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（编号：2023-015）刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过了《2022 年 6 月 30 日内控自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年 6 月 30 日内控自我评价报告》
及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公
司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 （ 大 华 核 字 [2023]002705 号 ） 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
