新经典: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-02-24 00:00:00
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证券代码:603096          证券简称:新经典             公告编号:2023-008
                新经典文化股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  新经典文化股份有限公司(以下简称“新经典”或“公司”)第四届董事会第一次会议于
公司会议室召开。全体董事一致推举陈明俊先生主持本次会议。会议应到董事 7 名,实到 7
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  公司第四届董事会成员已于 2023 年 2 月 23 日在 2023 年第一次临时股东大会选举产生,
根据《公司法》《公司章程》的规定,选举陈明俊先生为公司第四届董事会董事长,任期至第
四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  陈明俊先生的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
  (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
  根据《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定,选举公司第四届董事会专门
委员会成员如下:
                战略       审计      薪酬与考核       提名
     主任委员      陈明俊       胡世明       何筱娜       雷   玟
                战略         审计       薪酬与考核        提名
     成员        雷   玟      何筱娜        胡世明        何筱娜
     成员        黄宁群       第五婷婷        崔悦文        黄宁群
  本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  以上董事会专门委员会成员的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
     。
 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  董事会同意聘任黄宁群女士为公司总经理,任期至第四届董事会届满。本议案无需提
交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  黄 宁 群 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
     。
 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;
  董事会同意聘任薛蕾女士、朱国良先生(简历附后)担任公司副总经理职务,聘任崔
悦文女士担任公司财务总监职务,上述人员的任期至第四届董事会届满。本议案无需提交
股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  崔 悦 文 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
     。
 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
  董事会同意聘任薛蕾女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期至第四届董事
会届满。本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 (六)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》;
  董事会同意聘任刘娜女士(简历附后)担任公司内部审计部负责人,任期至第四届董
事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
  董事会同意聘任白雪女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期至第四届董事会
届满。本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                            新经典文化股份有限公司董事会
  附件:部分高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简历
  薛蕾女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,硕
士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理。2013年5月入职新经
典,历任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监,现任公司副总经理、董事
会秘书。兼任北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技
术有限公司、星野影业有限公司的法人及执行董事,壹页网络科技有限公司、新经典
动漫有限公司、新经典信息技术有限公司、上海壹页文化有限公司、新经典影业有限
公司的法人、执行董事及经理,天津尔马影业有限公司执行董事,新经典文化有限公
司(香港)董事,大望(北京)文化艺术创作有限公司监事。
  截至本公告披露日,薛蕾女士持有公司 54,720 股股份,占公司总股本 0.03%,并
通过参与公司第二期股票期权激励计划,尚有 29.40 万份股票期权未行权。薛蕾女士与
公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形。
  朱国良先生,出生于1969年,中国国籍,加拿大永久居留权。毕业于中国人民大
学,硕士学位。曾任中国印刷总公司职员,北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、
总经理。2019年7月入职新经典,历任公司副总经理、董事,现任公司副总经理。
  截至本公告披露日,朱国良先生没有直接或间接持有公司股份,通过参与公司第
二期股票期权激励计划,尚有46.20万份股票期权未行权。朱国良先生与公司控股股东
及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2
条所列情形。
  刘娜女士,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2009年入
职新经典,曾任新经典发行财务部经理,现任公司审计部负责人。
  截至本公告披露日,刘娜女士持有公司41,400股股份,占公司总股本0.03%。刘娜
女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》第3.2.2条所列情形。
  白雪女士,出生于1993年,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于澳门科技大
学,本科学历。曾任博彦科技股份有限公司证券事务经理。2021年入职新经典任董办
主任助理,现任公司证券事务代表。
  截至本公告披露日,白雪女士没有直接或间接持有公司股份。白雪女士与公司控
股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。

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