证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-008
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届董事会第一次会议于
公司会议室召开。全体董事一致推举陈明俊先生主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到 7
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员已于 2023 年 2 月 23 日在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》《公司章程》的规定，选举陈明俊先生为公司第四届董事会董事长，任期至第
四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
陈明俊先生的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，选举公司第四届董事会专门
委员会成员如下：
战略 审计 薪酬与考核 提名
主任委员 陈明俊 胡世明 何筱娜 雷 玟
战略 审计 薪酬与考核 提名
成员 雷 玟 何筱娜 胡世明 何筱娜
成员 黄宁群 第五婷婷 崔悦文 黄宁群
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上董事会专门委员会成员的简历详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任黄宁群女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满。本议案无需提
交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
黄 宁 群 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
董事会同意聘任薛蕾女士、朱国良先生（简历附后）担任公司副总经理职务，聘任崔
悦文女士担任公司财务总监职务，上述人员的任期至第四届董事会届满。本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
崔 悦 文 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会
议决议公告》
。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期至第四届董事
会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
董事会同意聘任刘娜女士（简历附后）担任公司内部审计部负责人，任期至第四届董
事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任白雪女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会
届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
附件：部分高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简历
薛蕾女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕
士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理。2013年5月入职新经
典，历任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、董事
会秘书。兼任北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技
术有限公司、星野影业有限公司的法人及执行董事，壹页网络科技有限公司、新经典
动漫有限公司、新经典信息技术有限公司、上海壹页文化有限公司、新经典影业有限
公司的法人、执行董事及经理，天津尔马影业有限公司执行董事，新经典文化有限公
司（香港）董事，大望（北京）文化艺术创作有限公司监事。
截至本公告披露日，薛蕾女士持有公司 54,720 股股份，占公司总股本 0.03%，并
通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有 29.40 万份股票期权未行权。薛蕾女士与
公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形。
朱国良先生，出生于1969年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于中国人民大
学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、
总经理。2019年7月入职新经典，历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，朱国良先生没有直接或间接持有公司股份，通过参与公司第
二期股票期权激励计划，尚有46.20万份股票期权未行权。朱国良先生与公司控股股东
及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2
条所列情形。
刘娜女士，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入
职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。
截至本公告披露日，刘娜女士持有公司41,400股股份，占公司总股本0.03%。刘娜
女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》第3.2.2条所列情形。
白雪女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳门科技大
学，本科学历。曾任博彦科技股份有限公司证券事务经理。2021年入职新经典任董办
主任助理，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，白雪女士没有直接或间接持有公司股份。白雪女士与公司控
股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。
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