中宠股份: 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：002891           证券简称：中宠股份       公告编号：2023-003
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2
                烟台中宠食品股份有限公司
        关于第三届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
   烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，
公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
   经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
   根据《公司法》、
          《公司章程》等相关法律、法规规定，为满足公司国内业务
发展需求，加快推动公司“聚焦国内市场、聚焦主粮产品、聚焦自主品牌”战略
的落地，积极抢占国内市场，提高自主品牌的影响力，经公司董事长兼总经理提
名，董事会同意聘任陆敏吉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一
致。
   公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告详见公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、
              《上海证券报》、
                     《证券日报》、
                           《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
证券代码：002891   证券简称：中宠股份            公告编号：2023-003
债券代码：127076   债券简称：中宠转 2
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