雪天盐业: 2023年第一次临时股东大会会议材料

证券之星 2023-02-24 00:00:00
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雪天盐业集团股份有限公司
     会议材料
  股票代码:600929
    二〇二三年三月十三日
         雪天盐业集团股份有限公司
  为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2023 年第一次临时股
东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根
据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本须知:
  一、请按照本次股东大会会议通知(2023 年 2 月 24 日刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-011)中规
定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,
谢绝参会。
  二、公司设立股东大会办事处,具体负责大会有关各项事宜。
  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权
益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。
  四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,
股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可
后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。
  五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票
的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易
所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
  六、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。如有违反,会务组人员有权加以制止。
             雪天盐业集团股份有限公司
     一、会议时间
     现场会议时间:2023 年 3 月 13 日下午 14 点 00 分(会议签到时
间为 13:30-13:55)
     二、会议地点
     湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座
     三、会议出席对象
     (一)股东及股东代表
     (二)公司董事、监事和高级管理人员
     (三)公司聘请的律师
     (四)其他人员
     四、主持人
     董事长:冯传良
     五、会议议程
     (一)主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、
监事;列席会议的高级管理人员和律师。
     (二)大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表
的股份数。
     (三)审议内容:
序号                         内容
      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
      报告的议案》
(四)参会股东及股东代理人发言及提问
(五)现场表决
(六)宣读 2023 年第一次临时股东大会决议
(七)签署股东大会会议决议和会议记录
(八)律师发表见证意见
(九)宣布会议结束
议案一
 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
            论证分析报告的议案
各位股东及股东代表:
     根据《公司法》
           《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《雪天盐业集团股
份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》,详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露的公
告。
     本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第二十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。
                  雪天盐业集团股份有限公司董事会
议案二
      关于提请更换非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表:
 由于工作变动,公司非职工代表监事李鹏先生、李利群女士已辞
去公司监事职务。李鹏先生与李利群女士在担任公司监事职务期间,
恪尽职守、勤勉尽责,在此向李鹏先生及李利群女士在任期内的辛勤
工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
 经公司股东湖南省轻工盐业集团有限公司推荐,提名刘复兴先生
与文莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
 此议案已通过第四届监事会第十七次会议表决通过。
 请各位股东及股东代表审议。
 附:非职工代表监事候选人刘复兴先生与文莲女士简历。
                 雪天盐业集团股份有限公司监事会
非职工代表监事候选人简历:
  刘复兴先生,1970 年 07 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大学学历,高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市
盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、
科长;湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限
公司监察审计部主管,湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监,湖
南盐业股份公司财务管理部部长,湖南省轻工盐业集团有限公司审计
部副部长、部长;现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监。刘
复兴先生本人不持有公司股票,除了在湖南轻盐创业投资管理有限公
司任职外,不存在其他兼职情况,与公司的董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
  文莲女士,1975 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
学学历,高级审计师、会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖
南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办
会计,湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管,湖南省轻
工盐业集团有限公司财务管理部副部长;湖南轻盐创业投资管理有限
公司财务总监;现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司财务总监。
文莲女士本人不持有公司股票,除了在湖南轻盐晟富创业投资管理有
限公司任职外,不存在其他兼职情况,与公司的董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。

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