证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-019
江苏传智播客教育科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券有关
担保事项暨关联交易解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项暨关联交易概述
司”)召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,分别审议通
过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》。
公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含
司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明先生为本次可转换公司债券提供连
带责任保证担保。担保范围为经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现
债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券
的本息按照约定如期足额兑付。
二、担保事项暨关联交易解除情况
鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、行政法规、规范性文件对向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定进
行修改。2023 年 2 月 23 日,公司召开了第三届董事会第六次会议与第三届监事
会第六次会议,分别审议通过了《关于解除〈公开发行可转换公司债券之担保函〉
的议案》。根据公司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明先生签署的《公
开发行可转换公司债券之担保函》约定,本次可转债发行前,如相关法律、法规
或规范性文件进行修订,公司本次发行可转债无需进行担保的,保证人有权以书
面方式向公司董事会申请解除担保函。黎活明先生已向公司董事会提交解除担保
函的申请,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次发行可
转换公司债券无需提供担保,董事会同意黎活明先生解除担保函的申请,黎活明
先生不再承担对本次发行可转换公司债券的担保责任。
特此公告。
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董事会