北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京动
力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，
我们对公司拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审查，认
真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司相关事项进行核
查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行 A 股股票的各项
条件，可以在公司董事会通过后向上海证券交易所提出向特定对象发行 A 股的申请。
二、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意见
我们审阅了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，
认为其切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将
有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》的事前认可意见
三、
公司本次向特定对象发行的《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规和规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远目标发展和全体股东的利益，没有损害中
小股东的利益。
四、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）的议案》的事前认可意见
公司编制的《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资
金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提高公
司的核心竞争力，促进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的行为。
五、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施（修订
稿）及相关主体承诺的议案》的事前认可意见
公司本次向特定对象发行 A 股股票采取填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺
合法、合规，有利于保障中小股东合法权益，符合公司及全体股东的利益。
六、《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股份有限公司非公开
发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》的事前认可意见
公司与控股股东、实际控制人何振亚先生签订附条件生效的股份认购协议之补充协
议。我们认为，本次向特定对象发行 A 股股票涉及的该关联交易符合公开、公平、公正
原则，有关发行方式、定价原则、限售期等安排符合中国证监会及上海证券交易所关于
上市公司向特定对象发行股票的有关规定，没有对公司独立性构成影响，不损害公司及
全体股东尤其是中小股东的利益。
七、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》的事前认
可意见
公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告综合考虑了公司发展战略、
相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票
的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依
据、方法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行方案的公平性、合理性等事项，符
合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所及公司章程的有关规定。
综上，我们认为，公司第八届董事会第十一次会议的相关议案符合有关法律、法规、
规范性文件、公司章程的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将相关议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。其中《关于公司向特定
对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》尚需股东大会审议。
（本页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次
会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名:
季桥龙 许国艺 李志华
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