证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-007
润泽智算科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于 2023 年
议由监事会主席郭美菊女士主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《润
泽智算科技集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》
”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东
利益的情形。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常
进行的前提下，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 3,523,640,017.52 元（不含增值税）
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司（含募投项目实施主体的子公司）使用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，公司（含募投项目实施主体的子公司）使用最高额度不超过 人民币
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
（三）
《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投
项目的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金向润泽科技发展有限公司增
资，并由润泽科技发展有限公司通过向其全资子公司增资、向其控股子公司提供
财务资助的方式实施募投项目，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募
投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变
募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分
募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分募集资金向下属公司增
资或提供财务资助以实施募投项目的公告》。
与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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