证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-006
润泽智算科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第四
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十二次会议，根据《润泽智算科
技集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会召开已提
前两日发出会议通知，本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金注册的批复》
（证监许可〔2022〕1100 号）
，中国证监会同意公司以资产置换、
发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项的注册申请。公司已于 2023 年 1 月向 24 名特定对象发行人民币普通股股
票 133,446,905 股，募集配套资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，公司已向中
已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记 及上市
手续。本次新增的 133,446,905 股股票已于 2023 年 2 月 16 日上市，公司股份总
数由 820,420,678 股增加至 953,867,583 股，注册资本由 820,420,678 元增加至
根据公司本次募集配套资金实施情况以及《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规、规范性文件的规定，董事会同意公司就本次增加注册资本、股本变动
事宜对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请公司股东大会授
权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本及修改<公司章程>
的公告》。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
经审议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常
进行的前提下，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 3,523,640,017.52 元（不含增值税）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。与会董事以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，为提高公司（含募投项目实施主体的子公司）资金使用效率，在确
保不影响募集资金投资项目建设计划正常进行、公司运营正常且资金安全并有效
控制风险的情况下，董事会同意公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，董
事会同意公司（含募投项目实施主体的子公司）使用不超过人民币 60,000 万元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财
产品，使用期限自议案经董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
董事会同意授权董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金
额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。与会董事以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过了《关于公司及各级子公司 2023 年委托理财计划的议案》
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公
司及各级子公司使用不超过人民币 300,000 万元的自有资金进行委托理财，上述
资金额度经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年
度股东大会召开之日有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。董事会提
请股东大会授权管理层在前述期间内办理具体委托理财业务。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及各级子公司 2023 年委托理
财计划的公告》。
独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。与会董事以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助
以实施募投项目的议案》
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际经营情况，公司拟
使用人民币 1,142,220,797.32 元的募集资金向全资子公司润泽发展科技有限公司
（简称“润泽发展”）进行增资并由润泽发展使用募集资金通过向其全资子公司
增资、向其控股子公司提供财务资助的方式实施募投项目，具体为：
（1）润泽发
展使用人民币 765,603,583.09 元向其全资子公司广东润惠科技发展有限公司增资
以实施募投项目；
（2）润泽发展通过委托贷款的方式向其控股子公司浙江泽悦提
供人民币 376,617,214.23 元借款以实施募投项目，贷款利率不低于润泽发展届时
银行同期贷款利率且不低于润泽发展最近一期平均资金成本，借款期限 5 年，上
述期限内资金可滚动使用，也可提前偿还。以上增资及借款资金仅用于募投项目
的投入，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层全权办理上述增资及财务资
助事项涉及的后续工作（包括但不限于募集资金专户开立、签署募集资金专户监
管协议、工商变更登记等）
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分募集资金向下属公司增
资或提供财务资助以实施募投项目的公告》。
独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。与会董事以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过本议案。
（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议公
司于 2023 年 3 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第
一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。
与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
三、备查文件
《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二
次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
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