证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-006
上海姚记科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第五届董事会第二十九次
会议、2021 年第五年次临时股东大会和第五届董事会第三十次会议审议通过，
并于 2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开第五届董事会第三十六
次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司公开发行可转换公
司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理
办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等
相关事项进行了修订。公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第三十八
次会议和第五届监事会第三十七会议，根据公司 2021 年第五次临时股东大会、
有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
公司依据前述文件，对预案文件名称由“《上海姚记科技股份有限公司 2021
年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》”调整为“《上海姚记科技股份有
限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对
《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）
》内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，现将公司就本
次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
章节 章节内容 修订情况
三、财务会计信息 （一）公司最近三年 根据公司披露的定期报告，更新了 2022
及管理层讨论分析 一期财务报表 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
章节 章节内容 修订情况
（二）合并报表范围
更新 2022 年 1-6 月变动情况
及变动情况
（三）公司最近三年 根据公司披露的定期报告，更新了 2022
一期的主要财务指标 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
（四）公司财务状况 根据公司披露的定期报告，更新了 2022
分析 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
五、公司利润分配 （三）最近三年公司 更新公司 2021 年利润分配方案及现金分
情况 利润分配情况 红情况
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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