证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-021
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度
向特定对象发行股票事宜，已经公司第五届董事会第二十四次会议、2022 年第
二次临时股东大会审议通过。
鉴于 2023 年 2 月，中国证监会新颁布了《上市公司证券发行注册管理办法》，
原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）、《上市公司非公开发
行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）废止。公司根据《上市公司证券
发行注册管理办法》最新规定对本次向特定对象发行股票相关事宜进行了修订，
同时还对本次发行募投项目有关的内部审议情况、募集资金投资项目的审批、备
案情况、募投项目实施主体以及募投项目效益等内容进行了更新。2023 年 2 月
票预案，并制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票预案（修订稿）》。
除根据《上市公司证券发行注册管理办法》最新规定，将原预案中“非公开
发行”相关表述变更为“向特定对象发行”以外，本次向特定对象发行股票预案
进行的主要修订如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
过公司董事会、股东大会审批情况，修订本
次向特定对象发行股票预案尚待取得的核
特别提示 特别提示
准情况；
量上限所适用的规定。
释义 释义 1、修订“发行方案”释义；
释义；
释义。
公司注册资本由人民币 21,000.00 万元变更
一、发行人基本情况
第一节 本次向特定 为人民币 21,168.00 万元。
对 象 发 行股票方案 1、增加公司 2022 年第二次临时股东大会和
八、本次发行的审批
概要 第五届董事会第三十一次会议审议情况；
程序
一、本次募集资金使 补充流动资金项目变更为补充流动资金及
用计划 偿还银行贷款
项目备案和审批情况，更新项目经济效益；
项目实施主体，更新项目备案和审批情况，
更新项目经济效益；
第二节 董事会关于 3、新能源电源及储能电源生产基地项目，更
本 次 募 集资金运用 新募投项目实施主体，更新项目备案和审批
二、本次募集资金投
的可行性分析 情况，更新项目经济效益；
资项目情况
及偿还银行贷款，并对项目实施的必要性和
可行性进行了补充
本次募集资金投资项目具体情况详见公司
同日公告的《湖南泰嘉新材料科技股份有限
公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告》。
第三节 董事会关于
六、本次股票发行相
本 次 发 行对公司影 审核风险增加了深圳证券交易所审核环节。
关的风险说明
响的讨论和分析
一、本次发行摊薄即
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财
期 回 报 对公司主要
务指标的影响分析表格中修改了假设表述
财务指标的影响
四、本次募集资金投
第五节 本次发行摊
资 项 目 与公司现有
薄 即 期 回报及填补
业务的关系，公司从
措施 修改了新能源电源及储能电源生产基地项
事 募 集 资金投资项
目的实施主体。
目在人员、技术、市
场 等 方 面的储备情
况
具体内容请详见公司同日披露的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并获得中国证监会同意注册的批复；能否获得审核通过，以及最终取得
相关批复的时间都存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关
法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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