证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-014
北京新时空科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年3月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 3 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 45 号楼 2 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 10 日
至 2023 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案的议案》
《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度 √
向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度 √
案》
《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协 √
议〉的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事 √
项的议案》
《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度 √
析报告〉的议案》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的 √
议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
以上审议事项已由本公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和《证券日
报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：宫殿海
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605178 时空科技 2023/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2023 年 3 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
(二) 登记地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼前台
(三) 登记方式：
理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
记手续。
件）和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：王雪
电话：010-87227460
传真：010-87765964
邮箱：zqsw@nnlighting.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京新时空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股票条件的议案》
A 股股票方案的议案》
排
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案〉的议案》
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告〉的议案》
的股份认购协议〉的议案》
关联交易事项的议案》
告的议案》
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告〉的议
案》
股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
回报规划的议案》
于发出要约的议案》
办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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