证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-018
江西悦安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区
江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 32
普通股股东所持有表决权数量 58,997,724
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0510
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于制定公司未来三年分红回报规划（2023-2025 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对
弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司符 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
合向特定对象 9 0 00
发行 A 股股票
条件的议案》
类和面值 9 0 00
发行方式和发 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
行时间 9 0 00
发行对象及认 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
购方式 9 0 00
定价基准日、发 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
原则
发行数量 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
限售期 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
募集资金投向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
本次发行前公 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
利润的安排
上市地点 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
决议的有效期 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
股股票预案的
议案》
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
定对象发行 A
金使用可行性
分析报告的议
案》
《关于公司向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象发行 A 9 0 00
股股票涉及关
联交易事项的
议案》
《关于公司与 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象签署 9 0 00
股份认购合同>
的议案》
《关于公司前 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
次募集资金使 9 0 00
用情况专项报
告的议案》
《关于公司向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象发行 A 9 0 00
股股票摊薄即
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议案》
《关于制定公 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
司未来三年分 9 0 00
（ 2023-2025
年）的议案》
《关于提请股 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
东大会授权董 9 0 00
事会及其授权
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议案》
《关于公司本 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
次募集资金投 9 0 00
新领域的说明
的议案》
《关于提请股 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
东大会批准认 9 0 00
购对象免于发
出要约的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：董雪瑞、董晓楠
综上所述，北京市法准律师事务所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召
集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决
议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
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