证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-007
河南神火煤电股份有限公司
监事会第八届二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会第八届
二十一次会议于 2023 年 2 月 21 日在河南省永城市东城区公司本部
会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议
通知及相关资料已于 2023 年 2 月 16 日分别以专人、电子邮件等方式
送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为
亲自出席），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东
利益最大化，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用
不超过 2.60 亿元（含 2.60 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起
计算）
。
监事会对该议案审核后，提出书面审核意见如下：公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中国证监会上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财
务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其
是中小股东利益。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公
司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告
编号：2023-008）
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十一
次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
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