苏试试验: 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券之星 2023-02-23 00:00:00
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证券代码:300416        证券简称:苏试试验            公告编号:2023-014
               苏州苏试试验集团股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
六次会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 2 月 20 日以邮件、微信方式发出,
会议于 2023 年 2 月 22 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼
华董事长主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事黄德春先
生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公
司法及公司章程的规定。
   会议审议并通过如下决议:
   一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
   公司 2020 年 7 月 21 日公开发行的可转换公司债券(债券简称“苏试转债”)
于 2022 年 12 月 16 日触发有条件赎回条款,结合市场情况及公司自身情况综合
考虑,董事会决定行使“苏试转债”的提前赎回权利。“苏试转债”已于 2023
年 1 月 13 日停止转股,并于 2023 年 1 月 30 日在深圳证券交易所摘牌。
   截至赎回登记日(2023 年 1 月 12 日),“苏试转债” 累计转股 21,247,868
股。其中,截至 2022 年 7 月 7 日累计转股的 16,975 股涉及的变更注册资本事
项,公司已完成相应工商变更登记手续。2022 年 7 月 8 日至 2023 年 1 月 12 日,
“苏试转债”累计转股 21,230,893 股,公司股份总数由 36,995.9727 万股增加至
    根据《公司法》等相关规定,公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》。
公司股东大会审议通过后,董事会将及时办理相应工商变更登记手续。
    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议,公司董事会一致同意,公司拟于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第
        《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
一次临时股东大会。                       (公告编号:
(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                              苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

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