证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-021
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于
会议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。
董事长因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事
郑涛先生主持会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件
相关条款进行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及
相关制度的公告》（公告编号：2022-023）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相
关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2022 年
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十二日
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