证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-009
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2023 年 2 月 22 日下午 4:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事
人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主 持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《设立全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司的议案》
为推动公司在生物质菌草新材料方面的业务发展，深入落实习近平总书记对菌草
“以草代木”技术推广应用的重要指示精神，公司拟出资 5,000 万元设立全资子公司新乡
菌草新材料技术有限公司。
（内容详见 2023 年 2 月 23 日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤
股份有限公司对外投资公告》）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
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