重庆燃气: 重庆燃气第四届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-23 00:00:00
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证券代码:600917   证券简称:重庆燃气    公告编号:2023-011
          重庆燃气集团股份有限公司
       第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 2 月
议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 11 人,实际出席董事 11 人。公司董事王颂秋主持本次会议,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
  一、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司董事会选举王颂秋为第四届董事会董事长,王继武为第四届
董事会副董事长。
  二、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  董事会各委员会的成员名单如下:
  战略委员会:主任委员王颂秋;委员车德臣、贾朝茂、林晋。
审计委员会:主任委员王海兵;委员王继武、王洪。
提名委员会:主任委员王洪;委员王颂秋、贾朝茂。
薪酬与考核委员会:主任委员贾朝茂;委员林晋、王海兵。
特此公告
        重庆燃气集团股份有限公司董事会

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