证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-014
上海概伦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日在
上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由
董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海概伦电子股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，批
准公司以 2023 年 2 月 22 日为首次授予日，按照 18.41 元/股的授予价格，向
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2023 年 2 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
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