证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-020
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 2 月
人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023
年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定
本次激励计划首次授予日为 2023 年 2 月 22 日，向符合授予条件的 30 名激励对
象授予 282.50 万份股票期权。董事郑维先生因参与本次激励计划，对本议案回
避表决。
《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公
告》具体内容登载于 2023 年 2 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发
表的意见同时登载于 2023 年 2 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
