安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
二〇二三年三月
安源煤业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
安源煤业集团股份有限公司
现场会议时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）14:00；
网络投票时间：2023 年 3 月 1 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人：董事长余子兵先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2023 年第一次临时股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议议案：
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管
股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员
八、宣布全部表决结果； 会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
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十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；
董秘
十二、宣布大会结束。 会议主持人
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司
章程》的规定，特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言
顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申
请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事
会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答
问题的时间控制在 20 分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。
十、表决方式
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本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 1
项，为普通决议案并进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的二
分之一以上同意通过。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决
时，应在表决票每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以
打“○”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可
登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东
只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网
络投票操作见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并
统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投
票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载
现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
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议案一：
关于申请控股孙公司破产清算的议案
各位股东：
八届董事会第七次会议审议通过《关于申请控股孙公司破产清算的议案》，鉴于公
司控股孙公司萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”）关闭退出后无
经营业务导致长期处于亏损状态，严重资不抵债，已无法开展后续经营，为保护公
司和股东利益，同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西
煤业”）依法以债权人身份向法院申请对巨源煤业进行破产清算。具体如下：
一、巨源煤业基本情况
（一）基本信息
全生产技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
资 1,500 万元，持股 20%。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 951 941
负债总额 44,496 44,455
净资产 -43,545 -43,511
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项目 2022 年 1-9 月(未经审计) 2021 年 1-12 月(经审计))
营业收入 0 0
净利润 -34 -84
二、申请破产清算的原因
根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》
（国发〔2016〕
发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕81 号）等文件精神，巨源煤业于 2016
年 8 月 31 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过关闭退出。
巨源煤业关闭退出后无经营业务导致长期处于亏损状态，严重资不抵债，已无
法开展后续经营，为保护公司和股东利益，经公司董事会研究决定，同意江西煤业
依法以债权人身份向法院申请对巨源煤业进行破产清算。
三、申请破产清算对公司的影响
不存在影响公司稳定的重大风险。
元，公司已全额计提坏账准备。
对其控制权，巨源煤业将不再纳入公司合并财务报表。目前,法院尚未裁定该破产
事项,资产处置存在不确定性,对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性,最终
金额取决于破产清算执行结果。
四、其他说明
本事项需提交公司股东大会审议，并按照法定程序办理破产清算相关手续。
法院是否受理申请并裁定本次申请尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
请予审议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
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附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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