唐山三友化工股份有限公司
会 议 材 料
唐山三友化工股份有限公司
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2023 年 3 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 13 点 30 分
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表
的有表决权股份数。
二、会议审议议题
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。
股东大会发言须知
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序
抽签决定。
言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。
有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之
后，即席或在指定发言席发言。
后时，由主席指定发言者。
分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
议案一
唐山三友化工股份有限公司
关于补选公司董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 15 名董事组成，目
前在职董事 13 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董
事会提名委员会审查，公司拟补选张作功先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届
董事会任期届满之日止。
该事项已经公司 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时董
事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
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附件：董事候选人简历
张作功先生简历
张作功，男，1971 年 2 月出生，大学学历，会计师，中共党员，
汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总
会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，
三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助
理兼公司党委书记。
截至本材料披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除
在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股 5%以上的
股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
议案二
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关于补选公司监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 7 名监事组成，目前
在职监事 6 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司拟补选
李云先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举
产生之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
该事项已经公司 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时监
事会审议通过，请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
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附件：监事候选人简历
李云先生简历
李云，男，1972 年 2 月出生，研究生学历，高级工程师，中共
党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长，河北钢铁集团
矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记，河北钢铁集团承
钢公司党委常委、纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委
书记、监事会主席，三友集团党委常委、纪委书记。现任三友集团党
委常委、纪委书记兼公司纪委书记。
截至本材料披露日，李云先生未直接或间接持有公司股份；除在
公司股东三友集团担任党委常委、纪委书记外，与其他持股 5%以上
的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监
事的情形。
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