长远锂科: 湖南长远锂科股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688779             证券简称：长远锂科
转债代码：118022             转债简称：锂科转债
     湖南长远锂科股份有限公司
                会
                议
                资
                料
              二〇二三年三月
                                         目 录
           湖南长远锂科股份有限公司
  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《湖南长远锂科股份有
限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本会议须知：
  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
              湖南长远锂科股份有限公司
     一、会议时间、地点及投票方式
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 2 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议议程：
      （一） 参会人员签到、领取会议资料
      （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
      （三） 主持人宣读股东大会会议须知
      （四） 推举计票人和监票人
      （五） 审议会议各项议案
非累积投票议案名称
      （六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
                     湖南长远锂科股份有限公司
        议案一
                     关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
        各位股东及股东代理人：
          一、2023 年度日常关联交易预计
          根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2023
        年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 425,322.40 万元，定价原则
        按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。
                                                                  单位：万元
关联交                           本次预计金        上年实际发            本次预计金额与上年实际发生金额
                 关联人
易类别                              额          生金额                 差异较大的原因
采购原       中国五矿集团有限公司及其控制下                               公司产能大幅提升，对原材料的需求
材料        的企业                                           增加
采购商       中国五矿集团有限公司及其控制下                               根据公司业务发展需求，对关联人产
    品     的企业                                           品需求调整
接受劳       中国五矿集团有限公司及其控制下
    务     的企业
项 目 建 中国五矿集团有限公司及其控制下
设         的企业
租赁房
          中国五矿集团有限公司及其控制下
屋（含                            104.28       133.43      /
          的企业
水费）
出售商       中国五矿集团有限公司及其控制下
    品     的企业
其他
          中国五矿集团有限公司及其控制下
（代收                            150.00       236.21      /
          的企业
电费）
                合计            425,322.40   264,847.99   /
          注 1：以上数据均为不含税金额；
          注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
        注 3：上年实际发生金额未经审计，实际发生额以公司经审计的 2022 年度财务报告为
      准。
           二、2022 年度日常关联交易情况
           公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，2021 年
      年度股东大会分别于 2022 年 3 月 28 日和 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于
      公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及子公司与关联
      方发生的日常性关联交易金额不超过 605,871.00 万元，2022 年度公司及子公司
      实际与关联方发生日常关联交易 264,847.99 万元。2022 年度日常关联交易的预
      计和执行情况如下表所示。
                                                               单位：万元
                       上年（前         上年（前
关联交
              关联人      次）预计金        次）实际             预计金额与实际发生金额差异较大的原因
易类别
                          额         发生金额
采购原   中国五矿集团有限公司及其控制
材料    下的企业
采购商   中国五矿集团有限公司及其控制
 品    下的企业
项目建   中国五矿集团有限公司及其控制
 设    下的企业
接受劳   中国五矿集团有限公司及其控制
 务    下的企业
租赁房   中国五矿集团有限公司及其控制
 屋    下的企业
出售商   中国五矿集团有限公司及其控制
 品    下的企业
             合计        605,871.00   264,847.99   /
        注 1：以上数据均为不含税金额；
        注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
        注 3：上年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2022 年度财务报告为准。
           三、关联方基本情况及关联关系介绍
新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的
投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建
筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；
冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、
设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设
备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房
地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展
示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询；技术服务、技术交
流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                单位：万元
  财务指标         2021-12-31          财务指标   2021 年 1-12 月
   总资产        100,390,805.46       营业收入   85,015,599.03
   净资产        25,874,357.33        净利润     1,550,782.11
及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
  四、关联交易的主要内容
  公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发
生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关
联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
  日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司与上述关
联方具体关联交易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向上述关联人
销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市
场价格。
  五、关联交易的目的与影响
  公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。
公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互
独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够
充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司 2023 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
  本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
  关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元
建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司对本议案予以回避表决。
                              湖南长远锂科股份有限公司董事会