证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-013
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议通知于2023年2月17日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年2
月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出
席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充
公司流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
市公司规范运作》
的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，有利于公司经营
发展，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，不
会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。因此，同意公司使用部分闲置募
集资金人民币 40,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司变更 2021 年公开发行可转换公司债券部分募投项目募集资金永久补充
流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率、降
低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项已经公
司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司
募集资金使用管理办法的规定。因此我们同意本次变更部分募集资金用于永久补
充流动资金。
《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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