证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-011
共达电声股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）于 2022
年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 9 日召
开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年非公
开发行 A 股股票方案的议案》
，并授权公司董事会办理本次向特定对
象发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规
已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调
整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
本 次 发行的股票为境内上市人 本次向特定对象发行的股票为
民币普通股（A 股），每股面值 境内上市人民币普通股（A 股），
值
人民币 1.00 元。 每股面值人民币 1.00 元。
本次发行采取向特定对象非公 本次发行采取向特定对象发行
开 发 行的方式，在获得中国证 股 票的方式，在通过深圳证券
监会核准（或同意注册）的有效 交易所审核，并获得中国证监
期内择机发行。 会 作出同意注册的决定后，在
有 效 期 内 择 机 向 特 定 对象发
行。
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项目 修订前 修订后
本次非 公 开发行股票的发行对 本次向 特定对象发行股票的发
象为发行人的控股股东无锡韦 行对象为发行人的控股股东无
感半导体有限公司（简称“无锡 锡韦感半导体有限公司（简称
韦感”）。其以现金方式认购本 “无锡韦感”），其以现金方式
及原股东配售的安排
次非 公 开发行的股票，认购金 认购本次向特定对象发行的股
额不超过人民币 5 亿元（含本 票，认购金额不超过人民币 5 亿
数）。 元（含本数）。
本次非 公 开发行的定价基准日 本次向 特 定对象发行股票的定
为发行人首次审议并同意本次 价基准日为发行人首次审议并
非 公 开发行方案的董事会决议 同意本次向特定对象发行方案
公告日。 的董事会决议公告日。
本次非 公 开发行的股份发行价 本次向 特 定对象发行的股份发
格以不低于定价基准日之前 20 行价格以不低于定价基准日之
个交易日上市公司股票交易均 前 20 个交易日上市公司股票交
价的 80%为原则（定价基准日前 易均价的 80%为原则（定价基准
价基准日前 20 个交易日股票交 =定价基准日前 20 个交易日
易总额/定价基准日前 20 个交 股 票 交 易 总 额/定 价 基准日前
格及定价原则
易日股票交易总量），经友好协 20 个交易日股票交易总量），
商，确定为 9.73 元/股。 经友好协商，确定为 9.73 元/
在定价基准日至发行日期间， 股。
若发行人发生派发股利、送红 在定价基准日至发行日期间，
股、转增股本、配股或进行其他 若发行人发生派发股利、送红
任何权益分派或分配等除权、 股、转增股本、配股或进行其他
除息行为，本次非公开发行的 任何权益分派或分配等除权、
股 份 发 行 价 格 将 作 出 相应调 除息行为，本次向特定对象发
整。 行的股份发行价格将作出相应
调整。
本次非 公 开发行股票募集资金 本次向 特 定对象发行股票募集
总额不超过 50,000 万元（含本 资金总额不超过 50,000 万元
数），发行股票数量为不超过 （含本数），发行股票数量为不
行前上市公司总股本的 30%。公 次 发 行 前 上 市 公 司 总 股本的
司本次非 公 开发行股票的数量 30%。公司本次向特定对象发行
以中国证监会最终核准（或同 股票的数量以经深圳证券交易
具体发行数量的计算公式为： 册发行的股票数量为准。
发 行 股 份 数 量=本 次 募集资金 具体发行数量的计算公式为：
总额÷发行价，最终发行数量 发 行 股 份 数 量=本 次 募集资金
将以中国证监会核准发行数量 总额÷发行价，最终发行数量
为 准 。在定价基准日至发行日 将以经深交所审核并报中国证
期间，若发行人发生派发股利、 监会同意注册发行数量为准。
送红股、转增股本或配股或进 在定价基准日至发行日期间，
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项目 修订前 修订后
行其他任何权益分派或分配等 若发行人发生派发股利、送红
除权、除息行为，本次非公开发 股、转增股本或配股或进行其
行的股份发行数量将进行相应 他 任 何 权 益 分 派 或 分 配等除
调整。在上述范围内，股份最终 权、除息行为，本次向特定对象
发行数量由公司董事会或董事 发 行的股份发行数量将进行相
会授权人士根据股东大会的授 应调整。在上述范围内，股份最
权于发行时根据实际情况与保 终发行数量由公司董事会或董
荐机构（主承销商）协商确定。 事会授权人士根据股东大会的
授权于发行时根据实际情况与
保荐机构（主承销商）协商确
定。
本次非 公 开发行募集资金总额 本次向 特定对象发行股票募集
预计不超过 50,000 万元（含本 资金总额预计不超过 50,000 万
数），扣除发行费用后的募集资 元（含本数），扣除发行费用后
金净额全部用于以下项目： 的募集资金净额全部用于以下
项目：
……
……
如本次发行实际募集资金净额
少于募集资金投资项目拟投入 如本次发行实际募集资金净额
募集资金总额，不足部分将由 少于募集资金投资项目拟投入
公司自筹解决。本次非公开发 募集资金总额，不足部分将由
行募集资金到位之前，公司将 公司自筹解决。本次向特定对
根据项目进度的实际情况以自 象 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 之
筹资金先行投入，并在募集资 前，公司将根据项目进度的实
金到位后，以募集资金置换前 际情况以自筹资金先行投入，
期投入资金。在上述募集资金 并在募集资金到位后，以募集
投资项目范围内，公司董事会 资金置换前期投入资金。在上
可根据项目进度、资金需求等 述募集资金投资项目范围内，
实际情况，对相应募集资金投 公司董事会可根据项目进度、
资项目的投入顺序和具体金额 资金需求等实际情况，对相应
进行适当调整。 募集资金投资项目的投入顺序
和具体金额进行适当调整。
本次非 公 开发行股票完成后， 本次向 特 定对象发行股票完成
无锡韦感认购的本次发行的股 后，无锡韦感认购的本次发行
票自发行结束之日起 18 个月内 的股票自发行结束之日起 18 个
不得转让。自本次非公开发行 月内不得转让。自本次向特定
股份上市之日起至该等股份解 对 象 发行股份上市之日起至该
禁之日止，无锡韦感所认购的 等股份解禁之日止，无锡韦感
上市公司本次非公开发行的股 所认购的上市公司本次向特定
份因发行人送红股、资本公积 对 象发行的股份因发行人送红
转增股本等情形所衍生取得的 股、资本公积转增股本等情形
股份，亦应遵守上述锁定安排。
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项目 修订前 修订后
所衍生取得的股份，亦应遵守
上述锁定安排。
本次非 公 开发行前公司的滚存 本次向 特 定对象发行前公司的
润安排 后的新老股东按照持股比例共 对 象 发行后的新老股东按照持
享。 股比例共享。
本 次 发行的股票将申请在深圳 本 次 向特定对象发行的股票将
易。
本次非 公 开发行股票决议的有 本次向 特 定对象发行股票决议
效期为自公司股东大会审议通 的有效期为自公司股东大会审
过之日起 12 个月。若本次非公 议通过之日起 12 个月。若国家
开发行在前述有效期内经中国 法律、法规对向特定对象发行
决议有效期 动延长至本次非公开发行完成 的规定对本次发行有效期进行
之日。若国家法律、法规对非公 相应调整。
开 发 行股票有新的规定，公司
将按新的规定对本次发行有效
期进行相应调整。
本次调整向特定对象发行股票方案的相关事宜尚需提交公司股
东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核
通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
共达电声股份有限公司董事会
二零二三年二月二十二日
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