证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-017
中国软件与技术服务股份有限公司
对外投资关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易事项概述
司 2021 年年度股东大会审议通过《关于对易鲸捷增资的议案》，公司拟采取直
接投资+通过拟新设的控股子企业中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合
伙）（简称中软金投）投资的方式，以 22.91 元/每 1 元注册资本的价格，合计
出资不超过 3.89 亿元（按权益计算，本次公司实际出资不超过 18192.13 万元）
认购参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）新增最多 1697.23 万
元注册资本，其中本公司出资不超过 0.7846 亿元认购本次易鲸捷新增最多
多 1354.6986 万元注册资本。本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认
的方式进行，至最后交割日 2022 年 11 月 10 日，公司及中软金投按照已实缴出
资额确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，易鲸捷注册资本增至不超过
为公司的参股公司。
为完成上述投资，公司拟采取直接投资+通过拟新设的孙子公司中软金诚（成
都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）投资的方式，与关联方中电金信软
件有限公司（简称金信软件）、其他方天津华航创科投资管理合伙企业（有限合
伙）（简称华航创科）共同投资，设立有限合伙企业中软金投。其中中软金诚出
资 3.11 万元，认购中软金投 0.01%的财产份额，为普通合伙人和执行事务合伙
人；本公司、关联方金信软件、其他方华航创科各出资 10,377.22 万元，认购其
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行其他项目的投资，有限合伙人的实缴资金将全部用于易鲸捷进行增资及日常合
伙企业运营，本公司对其实施控制。中软金诚为公司通过全资子公司深圳中软信
息系统技术有限公司投资的全资孙子公司，该公司注册资本 400 万元，定位于
对中软金投的日常管理。
其他详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 19 日《中
国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件与关联方共同投资的关联交易公
告》和《中国软件对外投资关联交易公告》。
二、关联交易事项进展
目前，公司投资的全资孙子公司中软金诚已完成工商登记，实缴注册资本为
行事务合伙人）中软金诚实缴出资 0 元，各有限合伙人完成了部分实缴出资，其
中公司实缴出资 2395.3809 万元，关联方金信软件实缴出资 5055.9946 万元，其
他方华航创科实缴出资 2395.3809 万元。
由于外部环境形势复杂，可能对标的公司市场拓展和业务运营产生不确定性
影响。公司出于审慎和控制投资风险的考虑，根据协议约定，对实际投资付款进
度进行了适度控制。截至 2022 年 11 月 10 日公司缴付增资款 1791 万元，中软金
投缴付增资款 4724 万元，合计持股比例增至 11.09%股权。按照各方签署的协议
约定，本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，任一期增资
认购款没有如期支付的，本轮投资人不构成违约。按照截至最后交割日 2022 年
股比例，公司不存在违约情形。本次关联交易项下，公司不存在后续进一步投资
的安排。
目前，易鲸捷存在未办理本次增资的工商变更登记手续等情形，公司正就该
情况及相关权利的主张与相关方沟通、核实、确认等。公司将根据后续进展，按
照相关规则持续履行信息披露义务。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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