证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-008
江苏润和软件股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日下午
三次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“本次会议”），会议通知于 2023 年
持有人 286 名，代表公司本员工持股计划份额 17,457.17524 万份，占公司本员工
持股计划有表决权份额总数的 91.28%。本次会议由束文清女士召集并主持，本
次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司第二期员工持股计划
的有关规定。
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
公司筹划并实施第二期员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的
变化等各种不确定因素增加的影响，公司第二期员工持股计划中设置的公司层面
业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了夯实公司发展
基础，充分调动员工积极性以及应对外部环境的变化影响，促进公司的高质量发
展，进一步加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，
更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳
健发展，公司拟延长第二期员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由
定期由 36 个月调整为 48 个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由 48 个月调整为
年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根
据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员
工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据中国证监会最新修订发
布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2022 年修订）》的相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。
表决结果：同意 164,549,352.40 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决
权份额总数的 94.26%；反对 7,296,400.00 份，占出席持有人会议的持有人所持有
表决权份额总数的 4.18%；弃权 2,726,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所
持有表决权份额总数的 1.56%。
特此公告！
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