证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-014
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2023 年 2 月 21 日审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会
决议有效期的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、基本情况说明
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2022 年 2 月 21
日和 2022 年 3 月 9 日分别召开第五届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关
议案。根据 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大
会决议的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 3
月 9 日至 2023 年 3 月 8 日。
公司于 2023 年 2 月 21 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，
将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
事会授权的其他内容保持不变。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事
项尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
（1）独立董事发表的事前认可意见
经核查，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于
保证公司本次非公开发行股票工作的延续性及有效性，符合公司和全体股东的利益。
公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。对
此，我们发表同意意见，并同意将该议案公司第五届董事会第十五次会议审议。
（2）独立董事发表的独立意见
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于保证公司非公开发
行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的
召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
三、备查文件
特此公告。
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