股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2023-014 号
债券简称:华海转债 债券代码:110076
浙江华海药业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 8 月
股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,并授权公司
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(以
下简称“《发行注册管理办法》”)等相关文件,其对发行审核、信息披露等相关事项
进行了修订。公司于 2023 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议和第八届监
事会第五次临时会议,根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会审
议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。公司依据前述文件,对
预案文件名称由《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
修订为《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》,并
对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相
应的修订。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下:
预案章节 章节内容 修订内容
发行人声明 发行人声明 修改相关表述为本预案所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交
易所审核通过并经中国证监会同意注册
特别提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序
释义 释义 添加上市公司证券发行注册管理办法等释义
第一节 本次向特定对象 一、发行人基本情况 更新公司注册资本
发行 A 股股票方案概要
第一节 本次向特定对象 四、本次向特定对象发行股票 修订本次向特定对象发行股票的方案
发行 A 股股票方案概要 方案概况
第一节 本次向特定对象 七、本次发行方案取得批准的 更新本次发行已经履行的审议程序
发行 A 股股票方案概要 情况及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项目基 更新项目备案与环境保护评估情况
募集资金使用的可行性 本情况
分析
第五节 本次向特定对象 一、本次向特定对象发行股票 根据公司 2022 年 12 月 31 日的期末总股本修订
发行股票对即期回报摊 摊薄即期回报对公司主要财务 了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要
薄的影响及采取的措施 指标的影响 财务指标的影响
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二二年二月二十一日