证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-013
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2023
年3月10日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本
次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年3月10日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：2023年3月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日，
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月10日上午9:15—下午
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至2023年3月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参
加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
的议案》。
事宜的议案》
上述议案由公司2023年2月21日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会
议及第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上的相关
公告。
上述议案为关联交易议案，关联股东江淮汽车回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行
方案的论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行A股股票相关事宜的议案》
四、会议登记等方法
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人
有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
达公司为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1：“参加网络投票的具体操作流程”
六、其他事项
联系人：赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
七、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午15:00期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车
股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
时止。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码
的栏目可
以投票
总议案（除累积投票议案外的所有议案 ）
非累积投票议案
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方
案的论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
发行A股股票相关事宜的议案》
方式填写。
加盖法人单位公章。
内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事
项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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