股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-012 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第五次临时会
议于 2023 年 2 月 21 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3 人，
实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主
持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司
关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告》。
三、审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》于
同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
四、审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的
《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承
诺（修订稿）的公告》。
六、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
特此公告。
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