股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-006
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式向
全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以通
讯表决方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况
紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，
公司于 2023 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召
集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际
表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的议
案》。
根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，
公司董事会同意聘任陈鹏先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任
期至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了同意聘任陈鹏先生担任公司董事
会秘书的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
附：陈鹏先生简历
陈鹏，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历，历任山东港口集团日照港股份公司副总经理、董事
会秘书兼证券部部长，深圳中亚置业集团暨香港主板 H 股上市公司中
亚烯谷集团董事会秘书兼资本运营办公室主任，广东惠利普智能科技
股份有限公司董事会秘书，美国国泰金控集团高级合伙人兼任公司大
湾区区域投行总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
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