海越能源: 海越能源第九届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-22 00:00:00
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股票代码:600387          股票简称:海越能源   公告编号:临 2023-003
          海越能源集团股份有限公司
        第九届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 2 月 21 日以
通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 16 日以直接送达或电子邮件
等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
  与会董事审议并一致通过了以下决议:
     一、
      《关于<海越能源集团股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划
(草案修订稿)>及其摘要的议案》。
  本议案关联董事王彬先生、曾佳女士回避表决。
  表决情况:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  近日,公司收到铜川市国有资产监督管理委员会相关批复,认为公司股权激励计
划符合《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、
                           《上市公司股权激励管理
办法》相关规定,同意公司实施本次股权激励计划并将相关议案提交公司股东大会审
议。
  详情请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海越能源集团
股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)》及《海越能源
集团股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告》
(公告编号:临 2023-005)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
     二、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
  公司董事会同意公司根据经营发展需要,对经营范围进行变更,增加“煤炭及制
品销售”、“纸浆销售”,并修订《公司章程》中的相应条款。
  表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
  同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议
时间:2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 2:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大
街 59 号公司会议室;会议审议事项:
                  《关于<海越能源集团股份有限公司 2022 年限制
性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、
                            《关于<海越能源集团
股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、
                            《关于变更公司经营
范围并修订《公司章程》的议案》。会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合
的投票方式。
  表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  特此公告。
                          海越能源集团股份有限公司董事会
                               二〇二三年二月二十二日

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