证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-001
广东赛微微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司与出售方尚未签订正式购房协议，本协议为双方签署的意向性协议。后续
正式购房的实施与开展，尚需双方进一步落实和推进，公司将根据事项进展，
及时履行披露义务。
? 本次公司购买的房产将通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，公司最终
能否摘牌存在一定的不确定性。
? 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
? 本次交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2023年第
一次临时股东大会审议。待公司与上海张江集成电路产业区开发有限公司（以
下简称“张江集电”）审批流程履行完毕，双方将正式签署购房意向协议。
一、交易概述
保证和推进公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施，公司全资子
公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“上海赛而微”）作为募投项目实
施主体，拟向张江集电购买位于上海集成电路设计产业园 1-1 地块项目东至丹桂路，
南至丹桂路，西至申江路，北至 A-1-2（国创中心 3 期）的房产（以下简称“标的物
业”或“标的资产”），地上建筑面积预计约 4,011.9 平方米，对应的地下部分物业
建筑面积预计约 2,544 平方米（暂估数据，其面积最终以建成后的实测结果为准）。
张江集电将通过上海联合产权交易所（以下称“联交所”）公开挂牌或其他符合浦
东新区国有资产转让规定批准的方式，采用资产转让或转让项目公司股权的形式完
成本次交易，以联交所公开挂牌的摘牌价或其他符合浦东新区国有资产转让规定批
准的价格为准，
预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。
标的资产将用于公司“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工
业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发
项目”及“技术研发中心建设项目”募投项目的建设及日常办公需求。公司拟使用
超募资金 8,200 万元增加上海赛而微实收资本用于购买房产，其他资金来源为公司
原计划用于租赁场地的场地费用投资的部分募集资金，剩余资金由调整募投项目内
部投资结构补足。详情请参见公司同日披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于
变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的公告》及《广东赛微微电子
股份有限公司关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的公告》。
定的重大资产重组。
年第一次临时股东大会审议。待公司与张江集电审批流程履行完毕，双方将正式签
署购房意向协议。
房产的相关事宜，包括按照市场价格和条件与出售方协商交易具体条款并签署相关
购买合同、支付款项等事项公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时
履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
成电路设计；集成电路芯片设计及服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管
理；市政设施管理；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售。
赛而微、公司及公司前十名股东、董监高不存在关联关系，也不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
上海张江集成电路产业区开发有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
西至申江路，北至 A-1-2（国创中心 3 期）的房产。
等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用途。
筑面积预计约 2,544 平方米，其面积最终以建成后的实测结果为准。
标的资产不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施影响权属转移的其
他情况。
有资产转让规定批准的价格为准。购房总价款暂估约人民币 1.6 亿元，最终以实际
成交价格为准，预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。
四、协议的主要内容
甲方：上海张江集成电路产业区开发有限公司
乙方：上海赛而微微电子科技有限公司
（1）项目地块：上海集成电路设计产业园 1-1 地块项目东至丹桂路，南至丹桂
路，西至申江路，北至 A-1-2（国创中心 3 期）。
（2）标的物业地上建筑面积预计约 4,011.9 平方米，对应的地下部分建筑面积
预计约 2,544 平方米，其面积最终以建成后的实测结果为准。
（3）标的物业预计将于 2025 年 6 月 30 日完成竣工备案，2025 年 9 月 30 日取
得项目房屋产权证书；如发生特殊情形，前述工程节点可顺延 3 个月。
（1）标的物业转让方式及定价原则：甲方通过联交所公开挂牌或其他符合浦东
新区国有资产转让规定批准的方式，采用资产转让或转让项目公司股权的形式完成
本次交易。转让价格不低于国有资产管理机构认可的第三方评估机构对该标的物业
或项目公司股权的评估价格或采用其他符合浦东新区国有资产转让规定批准的价格。
（2）若地上可转让物业的资产评估单价在以下价格区间：即人民币4万元≤地
上可转让物业评估单价（含税）≤人民币4万元×（1+5%）（下称“地上可转让物
业价格区间”），则双方同意按评估价执行标的物业转让的相关手续；如地上可转
让物业资产评估价格超出前述价格区间，则双方可就标的物业转让另行协商。如协
商不成，乙方有权选择退出有关标的物业转让的交易，甲方应在收到乙方书面通知
后的15个工作日内，向乙方无息返还购房意向金。
（3）地下可转让物业的价格计算方式以地下车位的评估单价作为基础。若地下
单个车位的资产评估单价在以下区间：即人民币40万元≤单个车位价格≤人民币40
万元×（1+5%）（下称“地下单个车位价格区间”），则双方同意按前述评估价执
行标的物业的转让相关手续；如单个车位的资产评估单价超出前述价格区间，则双
方可就标的物业转让另行协商。如协商不成，乙方有权选择退出标的物业转让的交
易，甲方应在收到乙方书面通知后的15个工作日内，向乙方无息返还购房意向金。
为免疑义，本款前述地下可转让物业价格计算方式虽然为根据地下车位情况计算确
定，但该等作价应视为包括全部地下可转让部分（含车位、房间等）的整体全部对
价，乙方无需为取得地下可转让物业支付前述价格以外的其他任何额外价款。
（4）若采用股权转让方式完成本次交易，股权转让价格不低于国有资产管理机
构认可的第三方评估机构对项目公司100%股权的评估价格（其中标的物业采用市场
法评估）。该最终股权交易价格如果超过第3.2、3.3款所述的地上可转让物业及地下
可转让物业价格总和上限的，则双方可就标的物业（或其对应的项目公司股权）转
让另行协商。如协商不成，乙方有权选择退出前述股权转让的交易，甲方应在收到
乙方书面通知后的15个工作日内，向乙方无息返还购房意向金。
（5）意向金支付：本协议经双方签署后且经乙方适格审议机构审议通过后的15
个工作日内，乙方应向甲方支付意向金，计人民币1000万元整（大写：人民币壹仟
万元整）。
（6）支付方式：银行转账方式
项目签署正式转让合同，并于双方完成产权或项目公司股权转让后向乙方交付标的
物业。如因甲方或主管机关审批等原因，双方未能于前述期限内达成正式转让协议
或向乙方交付标的物业的，乙方有权终止本协议。
（1）双方应共同尽最大努力，促使乙方最晚于标的物业通过竣工验收备案的同
时，具备标的物业所在地和甲方主管部门关于物业销售受让条件及/或促使甲方获得
国资主管部门的同意（如需）（以下称“转让条件”）。如在交易时相关政府部门
对转让条件有修订的，则以修订后的条件为准；但该等转让条件的修订如导致乙方
不具备购买标的物业（或项目公司股权）资格的，则双方可就标的物业（或其对应
的项目公司股权）转让另行协商。如协商不成，乙方有权选择退出交易，甲方应在
收到乙方书面通知后的15个工作日内，向乙方无息返还购房意向金。甲方需向乙方
提供前述主管部门制定的届时有效的关于物业销售受让条件或者协助乙方直接向主
管部门了解其提出的具体受让条件。为免疑义，如届时乙方尽合理努力后仍无法达
成或满足转让条件的，乙方有权最晚不晚于竣工验收备案的同时且应在乙方向甲方
发出书面购买需求之前，以书面形式提出并终止本协议。
（2）乙方满足转让条件后，应在合理的时间内（不超过乙方满足转让条件且已
经乙方适格审议机构审议通过后的7个工作日）书面通知甲方其购买需求。甲方在收
到乙方正式的书面购买需求后，甲方将积极配合，委托经国有资产管理机构认可的
第三方专业评估机构对标的物业或项目公司股权按本协议3.1条确定的原则进行价
格评估，并正式上报浦东新区有关主管部门，在取得国有产权转让审批核准后，甲
方启动联交所挂牌转让的程序。如购买标的物业需经乙方股东大会或证券监管机关
批准，但乙方股东大会因社会公众股东反对或弃权导致未能审议通过或证券监管机
关未能给予批准的，乙方应在甲方正式向主管部门申报转让前，提出书面通知并终
止本协议及本次意向合作，不再购买标的物业。
（3）乙方受让标的物业或项目公司股权，并且甲方收到全部转让交易价款后30
日内，甲方按原路径将乙方所支付的意向金返还乙方。
（4）除本合同另外约定外，非因乙方违约甲方将标的物业售于他人的（因法律
法规、政策或政府批复等非甲方所可控制因素所致的情况除外），甲方应在相关合
同达成之日将乙方在本协议项下支付的款项按原金额和支付路径返还乙方，并向乙
方支付相当于一倍意向金的金额作为违约金。
（5）截止本项目取得大产证当日，若乙方仍未达到标的物业的转让条件的或者
国有资产管理部门仍未核准标的物业转让给乙方的，甲方有权将标的物业另行对外
转让，而无须事先得到乙方同意，乙方亦不得设置障碍，双方均不承担违约责任。
（1）甲方保证：
式的书面购买需求后依法依规启动评估、转让、报批程序。甲方不承诺本项目转让
必定能获得甲方主管部门的批准和根据联交所的交易规则乙方必定能购得本项目。
方将尽最大努力协调其他同等或近似条件的房产向乙方出售，如在2026年3月31日
前，无其他房产符合乙方购买需求，则本意向书届时自动终止，甲方将意向金无息
退还给乙方。
（2）乙方保证：
在转让条件、乙方股东包括社会公众股东审议、有权监管机关批准等不属于乙方单
方可以决策或控制的事项，乙方不承诺必定够买本项目或本次意向合作涉及的交易
必定能满足转让条件或相关交易必定能经乙方适格机关审议通过。若乙方股东大会
因社会公众股东反对或弃权导致未能审议通过或证券监管机关未能给予批准的，乙
方应在甲方正式向主管部门申报转让前，以书面形式通知甲方终止本协议及本次意
向合作。
（1）在标的物业转让完成前，标的物业内的配套商业由甲方负责运营管理，由
此产生的收益均归甲方。
（2）在标的物业收购完成后1个月之内，乙方应保证届时本项目的持有方将本
项目配套商业在收购完成后的十年内委托甲方或甲乙双方共同指定的第三方进行运
营和管理。甲方在乙方收购完成后的十年内免费为乙方提供配套商业的招商服务，
租金由乙方收取。
（1）甲方的违约
并按乙方所付意向金的100%支付解约金；
式销售给乙方时，甲方拒绝履行本协议约定之义务，导致标的物业转让无法进行的，
乙方有权单方面解除本协议，并要求甲方按照第8.1条第（1）项约定承担违约责任；
本协议，并要求甲方按照第8.1条第（1）项约定承担违约责任。
如违约行为造成乙方无法通过资产转让方式受让标的物业的，乙方有权解除本协议。
甲方返还乙方支付的意向金并按乙方所付意向金的100%支付解约金。
（2）乙方的违约责任
天乙方仍拒绝接收的，甲方有权解除本协议，并且甲方有权没收意向金。
方收到甲方通知的转让条件后，如乙方已知或应知符合转让条件30天内但未及时书
面通知甲方的，视作乙方放弃对标的物业的购买权，甲方有权解除本协议并没收意
向金。
甲方获得国资管理部门核准同意将标的物业或项目公司股权转让给乙方，并且甲方
在联交所挂牌后，乙方未参与竞价的，甲方有权解除本协议，并没收意向金。
如违约行为造成协议无法履行，甲方有权解除本协议并没收意向金。
按逾期未付价款的日万分之五计算，违约金自协议约定的应付款期限之第二天起算
至实际付款之日止。逾期超过180天，甲方有权解除本协议。甲方选择解除本合同的，
乙方除了按上述标准支付违约金外，还应当支付相当于意向金金额100%的款项作为
合同解除的赔偿金。
各方在履行本协议的过程中若发生纠纷，应通过友好协商解决。协商不一致的，
应提交本项目所在地有管辖权人民法院诉讼解决。诉讼期间，本协议不涉及争议部
分的条款仍须履行。
五、本次交易目的和对公司的影响
公司全资子公司上海赛而微购置房产用于募投项目的建设及日常办公需求，符
合公司战略规划及业务拓展的需要。目前上海赛而微的办公场所为租赁物业，建设
新的办公楼，有助于进一步提升上海赛而微经营能力及综合竞争力，确保了拥有充
足的办公交流和培训场地，给员工创造优质的办公环境，提升工作效率，更好地吸
引优秀人才。未来上海赛而微将在此处开展研发、销售等工作，有利于提升研发能
力，并能有效控制和降低经营成本。本次购置房产的资金来源于公司募集资金和超
募资金，不会对公司财务状况及日常经营产生不利影响，亦不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
六、风险提示
续正式购房的实施与开展，尚需双方进一步落实和推进，公司将根据事项进展，及
时履行披露义务。
否摘牌存在一定的不确定性。
特此公告。
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